Трасти, в яких зберігаються мільярди доларів активів Романа Абрамовича, було реорганізовано на початку лютого 2022 року, щоб передати бенефіціарне право власності його дітям незадовго до запровадження санкцій проти російського олігарха.
Про це пише The Guardian.
"Виток файлів, з якими ознайомилася газета, свідчить про те, що 10 таємних офшорних трастів, створених на користь Абрамовича, були швидко реорганізовані на початку лютого 2022 року, за три тижні до початку війни РФ проти України.
Масштабна реорганізація фінансових справ Абрамовича розпочалася лише через кілька днів після того, як уряди почали загрожувати ввести санкції проти російських олігархів у разі вторгнення", - пише видання.
Зміни в трастах зробили сімох дітей Абрамовича, наймолодшому з яких дев'ять років, бенефіціарами трастів, які володіють активами вартістю не менше $4 млрд, хоча загальна вартість активів може бути набагато вищою, підкреслює газета.
"Зміни, схоже, зробили дітей кінцевими бенефіціарними власниками трофейних активів, які давно пов'язані з їхнім батьком, включаючи розкішну нерухомість та флот супер-яхт, вертольотів та приватних літаків", - йдеться у статті.
Експерти з питань санкцій розповіли газеті, що масштабна реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо забезпечення виконання санкцій проти олігарха та потенційно зірвати спроби заморозити активи, які раніше вважалися олігархом.
ВІДЕО ДНЯ"Ці викриття, ймовірно, порушать питання про те, чи повинні діти Абрамовича також підлягати заморожуванню активів. На відміну від членів сімей деяких із найближчих радників Путіна, багато родин олігархів, які потрапили під санкції, уникли обмежень", - зазначає The Guardian. .
Уряди Великобританії та ЄС визнали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року наклали на нього санкції за те, що він отримує вигоду від тісних стосунків із Путіним.
Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем і подав судовий позов щодо скасування санкцій ЄС.
"Абрамович, який має російське, ізраїльське та португальське громадянство, не був доданий до списку санкцій США. Як повідомлялося, Україна просила Білий дім не вводити санкції проти нього після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах", - нагадує газета.
Файли, схоже, були отримані через злом кіпрського офшорного провайдера послуг, який керує трастами Абрамовича, пише видання.
Великий архів документів було анонімно передано The Guardian.
Ці документи показують, як Абрамович десятиліттями використовував непрозорі трастові структури для укриття свого стану в таємних офшорних гаванях, і вказують на проблеми, з якими стикається західна влада, "намагаючись пробитися крізь ці складні структури, щоб забезпечити дотримання санкцій".
>Фінансові активи Абрамовича опинилися під пильною увагою з моменту вторгнення РФ до України. Влада Джерсі намагалася заморозити активи на Нормандських островах на суму $7 млрд, тоді як США конфіскували два його приватні літаки за порушення експортного контролю.
ФБР заявило тоді, що Абрамович реорганізував два трасти, один з яких володів конфіскованими літаками, зробивши своїх дітей бенефіціарами.
Проте витік документів свідчить про те, що реорганізація була масштабнішою.
У сплеску активності в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення, Абрамович був видалений як бенефіціар двох трастів, виявлених ФБР. Тим часом його діти були призначені бенефіціарами восьми додаткових трастів, створених на користь батька.
Експерти з питань санкцій заявили, що ці зміни могли бути навмисною, але не незаконною спробою дистанціювати олігарха від його активів до запровадження санкцій.
За їхніми словами, реорганізація може створити проблеми для влади, яка зараз переслідує активи, які, як вважається, належать Абрамовичу, оскільки вони визначають, хто насправді володіє та контролює багатомільярдний стан: олігарх чи його діти.
Абрамович та його діти не відповіли на докладні запити про коментарі.
Економічна правда
