Фахівці Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру, який використовуючи фіктивні підприємства, допомагав реальному сектору економіки приховувати та перевести в готівку прибуток.
Про це повідомляє прес-служба ВЕБ.
Співробітники відомства зазначають, що орієнтовна сума скоєних тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.
Правоохоронці встановили, що посадові особи Держгеокадастру одного з районів Київської області, зловживаючи службовим становищем, незаконно приймали рішення про передачу земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.
Аналізуючи інформацію про власників земельних ділянок та було викрито "конвертаційний центр". Співробітники БЕБ провели 8 санкціонованих обшуків у приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів.
В одному з офісів вилучено 346 печаток суб'єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини.
Окрім того, під час обшуків також виявили печатки благодійних організацій. Вони перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.
ВІДЕО ДНЯЗемельні ділянки загальною площею 209 га, розташовані в межах зазначеної ОТГ, заарештовані районним судом міста Києва.
Нагадуємо:
БЕБзаявило про викриття двох компаній (одна безпосередньо належить "відомому українському бізнесмену", інша - побічно) у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах - за даними ЕП, йдеться про компанії Олександра Ярославського.
Економічна правда
