Бюро экономической безопасности разоблачили участницу преступной схемы, которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета без ведома физических лиц, на имя которых они открывались.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным собственных источников ЭП, это происходило в киевском отделении "Айбокс банка", перед этим было такое же дело в Полтаве.
"Таких работников не одна, речь идет о сотнях счетов, которые сейчас устанавливаются", - сообщает источник.
По данным БЭБ, подозреваемая подыскивала паспортные и другие личные данные, а также подделывала документы. В частности заявления-анкеты на присоединение к условиям банковского обслуживания физических лиц в "Айбокс банке", расписки о получении банковских карт и тому подобное.
По данным следствия, в дальнейшем доступы к счетам и карточки передавала третьим лицам. Те, в свою очередь, использовали их в преступной деятельности: зачисляли, распределяли и снимали средства, полученные незаконным путем. Владельцы счетов о таких операциях не знали.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие участники противоправной схемы.
Читайте также: Конец игорным схемам. За что НБУ прикрыл IBOX банк?
Напомним:
В марте детективы БЭБ обратились в суд с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы "Айбокс банка".
По данным следствия,речь идет об "отмывании" около 5 млрд грн для нелегальных казино. Детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием "мискодинга". Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс банке.
Лычаковский районный суд г. Львова удовлетворил ходатайство детективов Бюро экономической безопасности об осуществлении специального досудебного расследования по делу владелицы Ibox bank Шевцовой и ее пособниц. Кроме Цыганок, также речь шла о сообщнице Зое Нестеровской.
В апреле в Польше правоохранители задержали директора одного из департаментов АО "Айбокс банк" Ирину Цыганок, которая была объявлена в международный розыск по делу о "мискодинге" (умышленное неправильное кодирование банковских операций) на 5 млрд грн.
