Оголошений у розшук фігурант справи про ухилення ігровим бізнесом від сплати податків затримано та взято під варту.
Про цеповідомляє Бюро економічної безпеки.
Як уточнюють у БЕБ, йдеться про одну з двох осіб (пов'язаних з найбільшим підсанкціонним організатором азартних ігор), якому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.< /span>
Зазначена особа була причетна до схеми з міскодингом на 7,2 млрд грн, організованої посадовими особами операторів грального бізнесу та низки банків.
Реклама:Після вручення повідомлення, він не з'являвся без поважних причин на виклик правоохоронців, не повідомив про своє місцезнаходження, вимкнув мобільні телефони, змінив місце проживання.
"Органом досудового розслідування його було оголошено в розшук. За результатами проведених заходів місцезнаходження підозрюваного було встановлено. На підставі ухвали суду його затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартових", - повідомило БЕБ.
Як нагадують у БЕБ, в рамках розслідуваної схеми міскодингу було проведено близько 20 млрд грн.
Реклама:Нагадуємо:
У схемі< /a> ухилення від сплати податків були задіяні як мінімум два банки і підконтрольні неліцензовані дзеркальні веб ресурси інтернет-казино та беттингу – вони були налаштовані на прийом платежів з використанням " мискодинга" та розірваних грошових переказів.
Для поповнення акаунтів, створених на неліцензованих сайтах азартних ігор та беттингу в мережі Інтернет, готівка вносилася через мережу терміналів самообслуговування.
Надалі кошти зараховувалися на розрахункові рахунки компаній-операторів грального бізнесу.
Було задокументовано численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося вже після повномасштабного вторгнення Росії, в обхід відповідної заборони Національного банку.
У березні 2023 року Національний банк України ухвалив рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.
