Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу про розкрадання 8,4 мільярда гривень "Приватбанку".
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
У грудні 2016 року, напередодні націоналізації ПАТ КБ "ПриватБанк", колишній голова правління банку розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданими акредитивами двом компаніям-агротрейдерам.
Правоохоронці констатують, що в результаті операції банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. (8,2 млрд грн за курсом НБУ). Реклама:
Для прикриття фактичної розтрати коштів банку та надання виду законності цій злочинній схемі колишні чиновники банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юрособи.
"Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям", - додають у НАБУ.
Крім того, ексголова правління банку, його перший заступник та два керівники департаментів за день до визнання Приватбанку неплатоспроможним у грудні 2016 року на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку близько 223 млн. грн на користь пов'язаних із банком компаній.
Реклама:Кошти отримали кількома траншами дві різні компанії. 85,2 млн. грн. – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн. грн. – на користь іншої. Згодом гроші було виведено за кордон з метою легалізації.
Серед обвинувачених: ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет, його перший заступник, заступник, колишній керівник департаменту фінансового менеджменту, колишній керівник департаменту підтримки міжбанківських операцій та керівник департаменту операційного спрямування банку.
Нагадуємо:
Вищий антикорупційний суд в апеляції залишив чинний заочний арешт екс -Голові ПриватБанку Олександру Дубілету. Його підозрюють у розтраті коштів ПриватБанку незадовго до його націоналізації. Йдеться про два епізоди: розтрату 137 млн грн та 8 млрд грн.
По першому, слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив за свій рахунок більше 136,89 млн гривень на користь пов'язаної компанії "Інгосстрах".
Крім того, напередодні націоналізації топ-чиновники ухвалили рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній Louis Dreyfus Company Suisse S.A. та Quadra Commodities SA. перед банком замість цих товариств боржником визначили пов'язану із "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн
За першим епізодом Дубілету повідомили про підозру в лютому 2021 року , а потім, в березні - по другому. Окрім нього, підозри отримали й інші колишні топ-чиновники ПриватБанку.
У липні минулого року правоохоронці встановилинові факти розкрадання коштів Приватбанку перед його націоналізацією на суму 85 млн грн і повідомили про три нові підозри, зокрема – екс-главу банку Олександра Дубілета.
