Правоохоронці викрили схему заволодіння 1,3 мільярдами гривень коштів державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" – "Машпроект".
Про це >span style a>прес-служба Національної поліції.
За даними слідства, злочинну схему організували колишні керівники ДП та директор приватної компанії-нерезидента. З цією компанією уклали агентські угоди: згідно з ними нерезидент займається за кордоном пошуком покупців, готових купувати продукцію держпідприємства.
За надання агентських послуг держпідприємство перевело протягом 2013-2018 років на рахунки компанії майже 62 млн дол., що на момент скоєння злочину становило понад 1,3 млрд грн.
Реклама:"Але такі послуги компанія-нерезидент надавала тільки на папері, а така "схема" була введена тільки для заволодіння коштами. З метою легалізації незаконно отриманих коштів їх переказували на рахунки підконтрольних колишнім керівникам держпідприємства іноземних компаній", - додали в поліції.
Докази причетності фігурантів до злочину зібрали оперативники управління стратегічних розслідувань у Миколаївській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ та прокурорами САП.
У рамках міжнародного співробітництва правоохоронці отримали матеріали, що підтвердили факт фіктивності послуг та допомогли відстежити "відмивання" частини незаконно отриманих коштів.
Реклама:Чотиром колишнім керівникам державного підприємства "Зоря" - "Машпроект" та директору приватної іноземної компанії оголосили про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним заходів.
