Держслужба фінансового моніторингу України в 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"У рамках операційної діяльності, за І квартал 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 307 матеріалів (154 узагальнених матеріалів та 153 додаткових узагальнених матеріалів).
У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та зі скоєнням кримінального злочину, становить 22,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зараз основним напрямом діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб, пов'язаних із фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України.
Так, у І кварталі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 72 такі матеріали.
Економічна правда
