Детективи бюро економічної безпеки спільно з СБУ вручили Ігорю Коломойському підозру у шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.
Про це повідомляє прес-служба ВЕБ.
"Фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України - шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.
Крім того, БЕБ спільно з СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Реклама:Для цього було створено кредитні зобов'язання товариства вже безпосередньо перед олігархом і всі подальші перерахування заборгованості згаданого товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Додається, що зараз досудове розслідування триває.
Нагадаємо:
Реклама:Ігор Коломойський подав заяву про вступ третьою стороною до судової справи про конфіскацію активів VS Energy, позивачем у якому виступає Міністерство юстиції, а відповідачами - підсанкційні російські олігархи Олександра Бабаков, Євген Гінер та Михайла Воєводіна. span>
