Нацбанк у червні оштрафував 30 небанківських установ, серед яких ТОВ "ФК "Е-Гроші ком" (ТМ "Е-Гроші"), яка є п'ятою компанією ринку експрес -кредитів, за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Про цеповідомляє прес-служба НБУ, передає Інтерфакс-Україна.< /p>
Заходи впливу застосовані до: ТОВ "ФК "Є ГРОШІ КОМˮ - штраф у розмірі 1, 27 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
У компанії виявлено проблеми щодо неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, зокрема тих, які є членом сім'ї політично значущої особи та з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів.
Реклама:Також АТ "ФК "АВЕРСˮ отримало штраф у розмірі 500 тис грн, ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" - 400 тис грн і ПрАТ "УФГ" - 200 тис грн Всі компанії працюють на ринку обміну валют.
ТОВ "ФК "ІНВЕСТРУМ' регулятор оштрафував на 255 тис грн за аналогічні порушення як і ТОВ "ФК "Є ГРОШІ КОМ".
Штрафи у розмірі 51 тис грн отримали ТОВ "ФК "ІНВЕСТСТАНДАРТ", ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНСАРТ", ПО "ЛОМБАРД" ТОВ "ФОКСЕР ПРОДАКТ" за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.
Реклама:ПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬˮ було оштрафовано на 391 тис грн за несвоєчасне подання на запит НБУ інформацію та/або документів, копій документів або витягу з документів.
Крім того, НБУ оштрафував ТОВ "ФК "Масон" на 17 тис. грн за суттєві помилки у статистичній звітності про валютні операції.
ТОВ "ФК "Стармій", ТОВ "Вибір", ТОВ "Лайт лізинг", ТОВ "Ю.І.Б." отримали штрафи по 1,7 тис. .грн за неналежне виконання обов'язку стати на облік як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.
Економічна правда.
