У Туреччині заарештували керівника філії Denizbank AS, турецького підрозділу Emirates NBD Bank PJSC, за звинуваченням у виманюванні десятків мільйонів доларів у футбольних знаменитостей через піраміду.
Про це повідомляє Blo >.
У заяві стамбульської Denizbank говориться, що грошові операції між інвесторами та менеджером філії кредитора Levent у центрі Стамбула проводилися поза відомим керівництвом банку.
"Зрозуміло, що позивачі виплачували свої гроші готівкою за межами наших відділень з метою отримання надзвичайних доходів, що перевищують ринкові рівні, причому доходи виплачувались також готівкою через незареєстровані способи", - йдеться у заяві.
Транзакції були здійснені, не залишивши жодних слідів у національній банківській системі, і жодні документи Denizbank для цих угод ніколи не були надані.
У Denizbank дізналися про транзакції, коли деякі позивачі поскаржилися на перебої в їх грошових потоках.
Турецька онлайн-газета Diken повідомила, що серед позивачів є кілька футбольних знаменитостей з найкращих місцевих команд, а вартість угод склала близько 80 мільйонів доларів.
Denizbank є одним з основних кредиторів футбольних клубів Туреччини. Банк допоміг провідним клубам, зокрема, "Галатасарай" та "Фенербахче", реструктуризувати борги перед фінансовими установами.
Економічна правда
