АРМА виявило активи двох осіб, причетних до протиправної діяльності українських суб'єктів господарювання в особливо великих розмірах - чинного народного депутата та особи зі списку топ-100 найбагатших підприємців України.< /span>
Пошук активів здійснювався на запит Бюро економічної безпеки, повідомляє АРМА.
Досудове розслідування встановило, що один із народних депутатів IX скликання, перебуваючи у змові з посадовими особами суб'єктів господарювання та особою, що входить до списку ТОП-100 найбагатших бізнесменів України, налагодив нелегальну схему особистого збагачення фігурантів кримінального провадження.
Зазначені особи, зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів на постачання продукції та надання послуг здійснили дії, що призвели до розтрати майна та ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах .
Реклама:"Обробляючи отриманий запит за допомогою інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних, працівники АРМА зібрали та проаналізували інформацію про бенефіціарних власників та підконтрольних осіб, а також наявність у них власності інших активів", - прокоментував заступник Голови АРМА Павло Великорічанін.
Співробітники Управління виявлення та розшуку активів Агентства знайшли таке:
- долі у статутному капіталі на загальну суму - 27 777 925 грн;
- житлова нерухомість площею понад 400 кв. м;
- дорога зброя (іноземні карабіни та рушниці) - 6 одиниць;
- майнові права інтелектуальної власності - 1.
"Отримані дані АРМА направило до БЕБ для вжиття відповідних заходів, зокрема, накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації у дохід держави", - йдеться у повідомленні.
/span>
Реклама:Прізвища фігурантів АРМА не повідомило.
