Верховна Рада на засіданні 17 жовтня ухвалила в цілому законопроект №9269д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значимих осіб).
Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
За проголосувало 276 народних депутатів.
Він зазначив, що головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топ-чиновники (PEP) фактично будуть мати довічний статус РЕР.< /p> Реклама:
В той же час, законопроект посилює відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Депутат зазначив, що редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT і буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14 структурних маяків, які мали бути виконані до кінця вересня поточного року.
Також ухвалення закону - останній крок для початку переговорів про членство України в ЄС.
Реклама:Нагадуємо:
Законопроект №9269-д після певної паузи, пов'язаної з браком достатньої підтримки, був прийнятий у першому читанні 21 вересня 260 голосами.
До другого читання парламентський комітет з фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня підтримав законопроект про РЕР, але в редакції, яка вступає чинності з моменту вступу України до ЄС.
Міжнародний валютний фонд заявив про неприпустимість спроби депутатів відстрочити фінансовий моніторинг політично значимих осіб (РЕР), оскільки це зобов'язання, яке взяло на себе держава Україна в рамках співпраці з Фондом.
