Верховна Рада на засіданні 21 вересня прийняла за основу доопрацьовану версію законопроекту №9269 про фінансовий моніторинг політично значимих осіб (PEP).
Про цеповідомив перший заступник голови Податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
За проект закону №9269-д "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масової поразки" у першому читанні проголосували 260 народних депутатів.
"Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип once pep-forever pep", - зазначив Железняк.
Реклама:Крім цього, законопроект також передбачає створення реєстру PEP-ів.
"Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це остання умова для відкриття переговорів про членство з ЄС", - резюмував Залізняк.
Нагадуємо:
Реклама:Виконавча рада МВФсхвалив чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярда доларів, щоб допомогти країні задовольнити невідкладні фінансові потреби на тлі війни, що триває. Загалом цього року Україна має можливість отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол. США).
Потім Міжнародний валютний фонд < em>опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол.
Після першого перегляду програми розширеного фінансування України EFF МВФ обнародував оновлений Меморандум, додавши 4 структурні маяки.
