Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо двох найбільших швейцарських банків - Credit Suisse Group та UBS Group AG, через підозри в порушеннях законодавства, які дозволили російським клієнтам ухилитися від санкцій.
Про це повідомляє< /a> агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
"Те, що починалося як серія повісток, спрямованих до низки банків на початку цього року, переросло у повномасштабне розслідування", - зазначають джерела.
При цьому розслідування все ще знаходиться на ранній стадії і може або взагалі не призвести до звинувачень, або завершитися світовим врегулюванням.
Реклама:Основні претензії Мін'юсту про порушення режиму санкцій стосуються роботи Credit Suisse. Група UBS, яка в червні поглинула Credit Suisse, є також фігурантом розслідування.
Міністерство юстиції США запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, протягом останніх кількох років, але поки не просило інтерв'ю з керівниками або персоналом, сказав один із співрозмовників.
Розслідування охоплює як обмеження, введені після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, так і попередні раунди, введені після анексії Криму в 2014 році, сказала інша людина.
span> Реклама:За цей час понад тисячу багатих росіян потрапили до чорного списку США, нагадує Bloomberg.
До початку російського вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд .
На той час UBS керував активами росіян у понад $11 млрд.
Нагадуємо:
UBS Group AG - найбільший швейцарський фінансовий холдинг.
Credit Suisse - до поглинання був другим найбільшим швейцарським фінансовим конгломератом після UBS.
