Суд за клопотанням Офісу генпрокурора наклав арешт на активи кіпрських компаній російського олігарха Михайла Фрідмана та його партнерів вартістю 470 млн. грн на рахунках в Альфа-банку.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора та Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, один із російських олігархів разом із партнерами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, напередодні і після початку війни РФ проти України намагалися легалізувати та вивести з України 1,1 млрд. грн цих компаній. Для цього вони організували фіктивні угоди та фінансові операції.
За даними ЕП, мова йде про російського олігарха Михайла Фрідмана і належить йому через офшорні компанії Альфа-банк Україна.
Як зазначається на сайті НБУ, через зареєстровані на Кіпрі ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited бенефіціарами банку є російський бізнесмен Андрій Косогов (40,96%), Петро Авен (12,4%), Михайло Фрідман (32, 86%). Також частини мають італійська банківська група UniCredit (9,9%) та Марк Фоундейшен із дослідження ракових захворювань (3,87%).
Із суми 1,1 млрд. грн., які вдалося легалізувати, бізнесменам вдалося вивести з України частину цих коштів. Отже, за клопотанням ОГП було накладено арешт на активи цих кіпрських компаній на суму понад 469 млн грн, які залишилися на рахунках Альфа-банку.
"Здійснення зазначених злочинних дій розпочато співучасниками заздалегідь, щоб уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та/або застосування примусового вилучення прав власності", - повідомляють правоохоронці.
Нагадуємо:
Альфа-Банк Українаузгодив з Нацбанком кандидатуру Симеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів банку. Раніше Великобританія та ЄС наклали санкції на бенефіціарів банку Фрідмана та Авена.
