Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох запорожців, які представлялися співробітниками місцевої податкової і ошукали бізнесменів на 700 тисяч гривень.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори Запорізької обласної та Вознесенівської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, яких обвинувачують у шахрайстві.
Встановлено, що мешканець Запоріжжя організував злочинне угруповання, залучивши до протиправної діяльності ще двох осіб.
"Троє спільників телефонували представникам бізнесу та представлялися співробітниками місцевої податкової. Повідомляли, що незабаром очікується перевірка з "вищого" органу, і просили підприємців допомогти їм із подарунком або "накриттям столу" для перевіряючих", – розповіли у прокуратурі.
Підприємці сприймали це як можливість убезпечити себе від майбутніх перевірок і перераховували кошти на вказані банківські картки.
"Упродовж грудня 2024 - жовтня 2025 року на їх гачок потрапили 17 суб'єктів господарської діяльності на загальну суму 700 тис грн", – зазначає прокуратура.
Організатор керував діяльністю групи та розподіляв отримані кошти. Інші двоє працювали з базою даних підприємців та підшукували банківські картки для переказу грошей.
Під час обшуків вилучено ноутбуки з базою даних суб'єктів господарювання, в якій містилась інформація про прибутки підприємств, контакти керівників і бухгалтерів. Крім цього, вилучено сім-картки та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.
Нагадаємо:
У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою фіктивної зарубіжної компанії-посередника з торгівлі металургійною продукцією ошукав іноземні компанії майже на сім мільйонів гривень.
Раніше повідомлялося, що агробізнесмен та ексдепутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.
Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу групи, очолювану колишнім міністром сільського господарства Миколою Сольським.
В Україні викрили шахраїв, як створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток по 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції.
