Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України, а саме В'ячеславу Стрєлковському.
Про цеповідомляє прес-служба ВЕБ.
У БЕБ зазначають, що відповідні компанії надавали нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом переважно великим мережам роздрібної торгівлі.
>За даними джерела ЕП у правоохоронних органах обшуки проводилися в компаніях підконтрольних В'ячеславу Стрєлковському, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів.
Реклама:"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Загальна сума збитків, підтверджена проведеними судово-економічними експертизами - 767 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Однак БЕБ із посиланням на підрахунки аналітиків додають, що обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки - 21 млрд грн.
Зараз детективи вживають заходів щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. За попередньою інформацією, Стрєлковський координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи за кордоном.
Реклама:Крім того, директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у скоєнні кримінальних злочинів передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Додається, що зараз Досудове розслідування триває і вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Економічна правда.
