Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинним рішення Нацбанку про застосування заходів впливу до АТ "Сбербанк" (згодом - АТ "Міжнародний резервний банк") за порушення сфері фінмоніторингу - штрафу на 94,7 мільйона гривень.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Зазначається, що суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження. Судове рішення набрало законної сили і оскарженню не підлягає.
У грудні 2018 року НБУ наклав штраф на фінустанову у розмірі 94 737 499,80 гривень та письмове застереження. Ці заходи були вжиті за:
Реклама:- встановлення факту повторного здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
- неналежне виявлення та вивчення громадських діячів;
- недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу;
- порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Банк оспорив вжиті заходи впливу в Окружному адміністративному суді Києва у вересні 2019 року. У грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, решулятор звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.
Штраф АТ "Сбербанк" сплатив у добровільному порядку у січні 2019 року.
Реклама:Економічна правда
