У 340 компаній, які випускають в обіг цінні папери, банкноти чи паперові гроші, знайшли ознаки зв'язків з іноземними державами зони ризику під час війни – цю інформацію вони мають подати до регулятора до 30 квітня.< /p>
Про це повідомляють аналітикиR&D центру YouControl.
Так, до 30 квітня компанії, які випускають в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, повинні подати Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) інформацію про свої зв'язки з іноземними державами "зони ризику" з початку 2021 року та до кінця 2022 року. Йдеться про РФ, Білорусь, Іран та КНДР.
На кінець квітня під таку вимогу регулятора підпадають щонайменше 340 акціонерних товариств, причому 23 з них - це українські АТ, які є співвласниками російських компаній.
Близько 30% цих компаній працюють у переробній промисловості: від виробництва харчових продуктів та текстильних виробів до виробництва машин та обладнання. Ще 19% займаються торгівлею різними видами товарів, 11% - займаються науковою та технічною діяльністю та будівництвом, 7,5% - сферою нерухомості, а 8% надають фінансові послуги.
Більше 90% досліджуваних компаній мають зв'язки з РФ, трохи більше 5% - з Білоруссю. Ще дві компанії - "АТ НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ІНТЕРНЕШНЛ" та "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" за останні два роки мали у структурі власності резидентів Ірану. Зв'язків із КНДР аналітики не знайшли.
На кінець квітня 23 українські компанії були співвласниками російських компаній. Серед них - "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" (МАУП), яка є співвласником навчального закладу в окупованому Криму та перереєстрована згідно з російським законодавством.
Крім того, співвласниками російського НВК "Штурмовики Сухого" є 3 українські компанії: державні "НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД" та "НАУКОВО-Дослідний інститут електромеханічних приладів", а також "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАГРОВИЙ ЗАГ.
З 2018 року однойменним торговим будинком у Москві володіє "ДНІПРОВАГОНМАШ", бенефіціаром якого є екс-нардеп Сергій Тігіпко.
Власне представництво в Москві також має торгово-промисловий холдинг, який працює в галузі холодильної техніки та промо-продуктів UBC GROUP.
Крім того, як відомо, "МОТОР СІЧ", акції якої зараз відчужені на користь держави і перебувають в управлінні Міноборони, є співвласником двох російських компаній - ТОВ "Борисфен-Авіа" та ТОВ " Авіаремонт-МС".
Крім того, знайдено банки з російським капіталом, але всі вони перебувають у стадії припинення діяльності.
Одним із поширених способів обходу санкцій, зазначають аналітики, стала зміна країни громадянства та/або реєстрації з Росії на інші країни, зокрема: Кіпр, Ізраїль, Казахстан, Британія та інші.
