На 100% статутного капіталу ТОВ "ДВ Нафтогазодобувна компанія", яка з 2012 року за договором концесії з Міненерго на 49 років користується ДП "ТЕЦ-2 Есхар", накладено арешт та передано Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Відповідне рішення, яке є у розпорядженні ЕП, 28 вересня ухвалив Галицький районний суд Львова.
Підставою для цього є досудове розслідування СБУ кримінального провадження за підозрою бізнесмена Павла Фукса та колишнього голови правління Альфа-банк Україна Андрія Волкова в організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Третій підозрюваний у справі – Андрій Дудник, якого крім ухилення від сплати податків підозрюють у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ).
>Справа, яку розслідують слідчі СБУ Львівської області, стосується викупу активів збанкрутілих банків ще у 2016-2017 роках та їх продажу без сплати податків. За версією слідства, внаслідок проведення ланцюга операцій було занижено податок на прибуток підприємств на 98 млн грн, які недоотримав держбюджет. Щоб підозрювані не змогли продати власні активи, з яких потенційно компенсуватимуться завдані збитки, на них наклали арешт.
Реклама:Юридично "ДВ Нафтогазодобувна компанія" належить двом офшорним компаніям, проте за версією слідства саме Фукс опосередковано є її кінцевим бенефіціарним власником.
Також судом заарештовано та передано до АРМА 19,69% акцій АТ "Галичфарм" та 15,79% акцій АТ "Київмедпрепарат", власниками яких ТОВ "Завод-Інвест" та ТОВ "Зелений лан інвест". За даними слідства, дві останні входять до групи компаній Investohills Partners, яку правоохоронці пов'язують із Волковим та його наближеними особами.
Економічна правда
Реклама:
