Резонансное дело, о котором информируют все средства информации, возникло на основании заявления НАБУ и САБ о подозрении в мошенническом хищении весомой суммы денег. Уведомление о подозрении в совершении преступления было предъявлено подозреваемому К. Шевченко 5 октября 2022 года. Дело против Кирилла Шевченко было начато сразу после его добровольной отставки с должности главы Национального банка Украины. Как заявил сам Шевченко, "подозрение стало для меня полной неожиданностью".
Также сообщалось, что Шевченко уехал за границу до вручения ему сообщения о подозрении, и уже там, позже, им сделано заявление о политическом давлении со стороны властей Украины. Подозреваемый также заявил, что "готов ответить за каждую свою подпись". В частности, согласно сообщению НАБУ известно, что в течение 2014 - 2020 годов с ведома должностных лиц Укргазбанка было оформлено более 50 фиктивных агентских договоров, выполнявшихся только на бумаге. Такая схема позволила вывести из активов банка около 206 млн. грн.
В создании мошеннической схемы подозреваются пять человек, экстопов банка, среди которых два бывших заместителя председателя правления Денис Чернышев, заместитель директора департамента по работе с корпоративными VIP - клиентами Елена Хмеленко. Согласно официальному заявлению правления Укргазбанка и его наблюдательным советом, с 10.10.2022 все должностные лица, которым объявлено подозрение в совершении преступления, отстранены от работы в учреждении, а их местонахождение правлению банка неизвестно. Банковская работа продолжается в полном объеме, и согласно заявлению банка "данная ситуация никак не влияет на операционную работу". Все ответственные лица находятся на своих рабочих местах и выполняют свои функциональные обязанности.
Укргазбанк заверил, что придерживается принципов нулевой толерантности к коррупционным схемам, и всегда остается открытым в своем сотрудничестве с органами государственной власти и в полной мере способствует процедурным действиям следственных органов. Кирилл Шевченко в свою очередь критически отреагировал на объявление его в розыск Национальным антикоррупционным бюро Украины. Согласно заявлению эксглавы НБУ, присланному им в редакцию издательства Forbes, Шевченко находится на консульском учете в одной из стран Евросоюза, обратился в посольство с просьбой организации видеосвязи со следователем, и как подозреваемый не избегает следственных органов, а объявление в розыск подтверждает политическую заангажированность дела против него. Вообще, согласно оценке К. Шевченко – "дело нафталиновое". Эксглава НАБУ считает дело "результатом преждевременных выводов, сделанных на основе поспешных суждений". Насколько такие заявления содержат правду, покажет время. Теперь — следствие продолжается
