«Альфа Банк» знову опинився в центрі уваги загалу та компетентних органів.
Зовсім недавно, банк вже перебував під пильним оком правоохоронних органів, але тоді це було пов'язано з приватизацією провідних системних банків України на підстави проголошеного Президентом закону. На той час, бажаючи зберегти вплив в діяльності «Альфа Банк, основні акціонери (громадяни РФ), Фрідман та Косогов зробили спробу обійти закон, та залишити банк у своїх руках.
Але, санкції ЄС, направлені проти осіб, які співпрацюють з агресором, були доповнені санкціями НБУ, відповідно до яких, Фрідману та Косогову було категорично заборонено брати будь-яку участь в приватизації фінустанови. Останнім фактом, який остаточно поховав надії пропутінських олігархів, став закон України про заборону участі громадян РФ в управлінні будь - яких фінансових структур.
Марні сподівання, що зміна назви банку (тепер «Альфа Банк» має назву «Сенс Банк»), допоможе уникнути приватизації, величезні фінансові втрати (збитки банку за III квартали нинішнього року склали 4,32 млрд грн), не вплинули на ситуацію.
І ось новий скандал. Третього жовтня, Бюро економічної безпеки наклало арешт на товарні знаки, які використовував «Альфа Банк».
Шевченківський районний суд м. Київ прийняв рішення на користь Бюро, і 4 жовтня арештовані товарні знаки, як речові докази, були передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, що отримані злочинним шляхом (АРМА).
Згідно з інформацією, наданої Finbalance, арештовані товарні знаки використовувались «Альфа Банком», але належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited. Кіпр, який постійно згадується в скандалах, пов'язаних з незаконним виведенням коштів інших країн, знову підтвердив свою негативну репутацію в цьому сенсі.
Досудове слідство встановило, що службовими особами АТ «Альфа Банк» було створено шахрайські схему з метою умисного ухилення податків в дохід держави. Таким чином, ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), АТ «Альфа-Банк» (Російська Федерація), а також резидент України АТ «Альфа-Банк», з 27.10.2021 до 03.02.2022, шляхом заниження ставки оподаткування (5% замість законних 15%), спромоглися обікрасти бюджет України на величезну суму, загалом 18 395 962,72 гривні.
Ці кошти, фактично були виплачені на користь компанії-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республіка Кіпр), і надалі перераховані власникам АТ «Альфа-Банк». Слідство, наразі триває. Цілком ймовірно, що учасники шахрайської схеми, що обкрадали країну, яка відчайдушно б'ється з ненависним ворогом, понесуть максимальному суворе покарання.
