«Альфа Банк» снова оказался в центре внимания общественности и компетентных органов.
Совсем недавно банк уже находился под пристальным глазом правоохранительных органов, но тогда это было связано с приватизацией ведущих системных банков Украины на основании провозглашенного Президентом закона. В то время, желая сохранить влияние в деятельности «Альфа Банк, основные акционеры (граждане РФ), Фридман и Косогов сделали попытку обойти закон и оставить банк в своих руках.
Но, санкции ЕС, направленные против сотрудничающих с агрессором лиц, были дополнены санкциями НБУ, согласно которым, Фридману и Косогову было категорически запрещено принимать любое участие в приватизации финучреждения. Последним фактом, окончательно похоронившим надежды пропутинских олигархов, стал закон Украины о запрете участия граждан РФ в управлении каких-либо финансовых структур.
Тщетны надежды, что изменение названия банка (теперь «Альфа Банк» называется «Сенс Банк»), поможет избежать приватизации, огромные финансовые потери (убытки банка за III кварталы нынешнего года составили 4,32 млрд грн), не повлияли на ситуацию.
И вот новый скандал. Третьего октября, Бюро экономической безопасности наложило арест на товарные знаки, которые использовал «Альфа Банк».
Шевченковский районный суд г. Киев принял решение в пользу Бюро, и 4 октября арестованные товарные знаки как вещественные доказательства были переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными преступным путем (АРМА).
>Согласно информации, предоставленной Finbalance, арестованные товарные знаки использовались «Альфа Банком», но принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited. Кипр, постоянно упоминающийся в скандалах, связанных с незаконным выводом средств других стран, снова подтвердил свою негативную репутацию в этом смысле.
Досудебное следствие установило, что должностными лицами АО &Альфа Банк» была создана мошенническая схема с целью преднамеренного уклонения налогов в доход государства. Таким образом, ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), АО "Альфа-Банк"; (Российская Федерация), а также резидент Украины АО "Альфа-Банк", с 27.10.2021 по 03.02.2022, путем занижения ставки налогообложения (5% вместо законных 15%), смогли обокрасть бюджет Украины на огромную сумму8, 962,72 гривны.
Эти средства, фактически были выплачены в пользу компании-нерезидента ABH Ukraine Limited (Республика Кипр), и в дальнейшем перечислены владельцам АО "Альфа-Банк". Следствие продолжается. По всей вероятности, участники мошеннической схемы, обворовавшие страну, отчаянно сражающуюся с ненавистным врагом, понесут максимальному суровое наказание.
